Un sequestro preventivo di conti correnti personali, titoli mobiliari, appartamenti, terreni, quote societarie e i saldi di altri conti correnti intestati a una Srl di Altamura operante nel settore immobiliare, è stato operato dalla Guardia di Finanza nei confronti dei due ex amministratori della Tra.De.Co Srl, società in fallimento autorizzata al servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani. Entrambi sono stati arrestati e al momento ristretti ai domiciliari.
Il sequestro preventivo ammonta a beni per un valore complessivo di 13,4 milioni di euro, e l’ordinanza è stata emessa dal Tribunale di Bari su richiesta della Procura della Repubblica di Bari.
Dagli accertamenti è emerso che “nonostante la TRA.DE.CO. S.r.l. si trovasse in grave crisi di liquidità e in un cronico stato di insolvenza, con una esposizione debitoria rilevante, soprattutto nei confronti dello Stato e degli Enti Previdenziali, i suoi amministratori hanno posto in essere sistematiche distrazioni di risorse finanziarie, in danno della massa dei creditori, simulando il pagamento di spese fittizie e procedendo alla restituzione ai soci-amministratori delle somme che questi erogavano per finanziare l’attività della società. Il tutto mentre si omettevano di pagare le tasse e ciò al solo fine di mantenere il più possibile in vita la società”.
In particolare, è stata accertata la distrazione dal patrimonio della TRA.DE.CO. S.r.l., tra il 2010 e il 2018, prima del fallimento, di ingenti risorse finanziarie, in buona parte realizzata mediante la contabilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, successivamente oggetto di parziale reimpiego in attività economiche riconducibili alla famiglia di appartenenza degli amministratori di fatto della fallita.
Le indagini hanno altresì consentito di accertare che la TRA.DE.CO. S.r.l., per gli anni dal 2014 al 2018, ha omesso il versamento di ritenute dovute per un ammontare complessivo di oltre 13 milioni di euro e ha utilizzato fatture per operazioni inesistenti, con una conseguente evasione di imposta (IVA e IRES) per un ammontare complessivo di più di 259mila euro.
