Un sequestro preventivo d’urgenza da oltre 7,5 milioni di euro è stato eseguito dai finanzieri dei Comandi Provinciali di Bari e Foggia nei confronti di sette persone indagate, a vario titolo, per associazione per delinquere finalizzata a reati in materia di accise, emissione di fatture false e trasferimento fraudolento di valori. Il provvedimento, emesso dalla Procura della Repubblica di Foggia e convalidato dal Giudice per le indagini preliminari, è stato accompagnato da perquisizioni domiciliari nelle abitazioni di altri 16 indagati nell’ambito dello stesso procedimento.
L’operazione nasce da un’indagine condotta dai Nuclei di Polizia Economico-Finanziaria (PEF) di Bari e Foggia, insieme ai militari del II Gruppo Bari e della Compagnia di Manfredonia. Secondo la ricostruzione accusatoria al centro dei traffici ci sarebbe un’organizzazione con base a Cerignola, ma attiva su tutto il territorio nazionale, capace di movimentare ingenti quantità di carburante evadendo le imposte.
I tre sistemi di frode
Gli accertamenti hanno permesso di individuare tre diverse modalità operative utilizzate per aggirare il fisco. Il primo sarebbe Gasolio per autotrazione proveniente da altri Paesi dell’Unione Europea che veniva introdotto in Italia via ferrovia, dentro ferro-cisterne, o su strada tramite autoarticolati carichi di “cubotti”. Per eludere i controlli, il carburante viaggiava accompagnato da documenti che lo classificavano genericamente come “liquido anticorrosivo”. Una volta giunto a destinazione, veniva stoccato in un deposito commerciale di Cerignola riconducibile al gruppo e rivenduto agli operatori del settore.
Poi si sarebbe utilizzato olio lubrificante. Il gruppo acquistava olio lubrificante da depositi italiani dichiarando solo sulla carta che fosse destinato all’esportazione all’estero. In realtà, il prodotto veniva utilizzato per “tagliare” e aumentare artificialmente il volume del gasolio, che veniva poi distribuito alle pompe stradali evadendo totalmente o parzialmente le accise.
E infine Attraverso società create appositamente, venivano acquistate ingenti quantità di carburante a tassazione agevolata, riservato per legge alle attività agricole. Anziché finire nei campi, il prodotto veniva ceduto “in nero” a soggetti non autorizzati per essere usato come normale carburante per autotrazione, che è invece soggetto a un’imposta ben più alta.
La rete e i beni sequestrati
Per gestire l’intera filiera, dall’acquisto al trasporto con documenti falsi, fino al riciclaggio dei guadagni in nuovo carburante o in investimenti, l’organizzazione si avvaleva di una rete di società e della collaborazione di autisti, broker, amministratori e prestanome.
Secondo le stime degli investigatori, tra il 2025 e il 2026 sarebbero stati immessi sul mercato nazionale oltre 13,5 milioni di litri di gasolio di contrabbando (di cui più di 500 mila già sequestrati in flagranza), generando un’evasione d’accisa superiore ai 7,5 milioni di euro.
Parallelamente, gli accertamenti bancari e patrimoniali hanno permesso di ricostruire i beni accumulati dal principale indagato e intestati a imprese, familiari e prestanome, facendo scattare l’accusa di trasferimento fraudolento di valori. I sigilli hanno riguardato due depositi commerciali di prodotti petroliferi, gli asset di sette società, un’imbarcazione, diversi immobili, conti correnti e numerosi autoveicoli.
